每周洗钱300万欧元？！马德里Cobo Calleja的华人洗钱团队被捕

西班牙警方在马德里逮捕了一华人团队，涉嫌每周洗钱300万欧元，从中国进口商品后在欧洲销售。行动名为“Guanxi”，历时两年，涉及跨国犯罪组织。调查揭露他们的现金集中、处理和转移方式，并在西班牙和其他国家查获大量现金。